← На головну

Блог

Комплаєнс, фінансовий моніторинг, санкції та доброчесність — розбори для тих, хто ухвалює рішення під регуляторним тиском і платить за помилку конкретну ціну.

20 жовтня 2026 р.

Пояснюваність моделі: чому регулятор питає «чому саме так»

Чим складнішими стають дані й алгоритми, тим частіше регулятор ставить просте запитання: «чому саме так?». Розбираємося, що таке пояснюваність моделей у комплаєнсі й як до неї підготуватися бізнесу вже зараз.

20 жовтня 2026 р.

Автоматизація фінансового моніторингу: що справді можна віддати машині

Де межа між реальною автоматизацією фінмоніторингу й небезпечною імітацією контролю, та що вже сьогодні можна безпечно передати машині без втрати якості рішень.

19 жовтня 2026 р.

Доброчесність у ланцюгу постачання: де рветься найчастіше

Як інвестор або донор дивиться на ваш ланцюг постачання, де в ньому найчастіше ламається доброчесність і як підготуватися, щоб на запитання «а як ви це контролюєте?» у вас була чесна відповідь, а не красива презентація.

19 жовтня 2026 р.

Чому інвестор дивиться на процеси, а не на прибуток

Інвестор приходить до вас не по красиві цифри у P&L, а по зрозумілу й відтворювану систему ухвалення рішень. Прибуток — це наслідок; процеси — те, що він реально купує.

18 жовтня 2026 р.

Прозорість структури власності як конкурентна перевага

Чим більше я бачу інвестиційні та донорські перевірки, тим частіше стикаюся з одним і тим самим: компанія показує обороти й проєкти, а на питанні про структуру власності розмова зависає. Саме тут бізнес часто втрачає гроші, партнерів і час.

18 жовтня 2026 р.

Грантовий комплаєнс: що вимагають донори від отримувача

Донори оцінюють не заявку, а здатність організації довести доброчесність документами. Розбираємо, які політики, звітність і контролі перевіряють грантодавці до і після підписання угоди.

17 жовтня 2026 р.

ESG як операційна система, а не як звіт: що насправді питає інвестор

ESG-звіт і ESG як операційна система — це дві різні речі, і інвестор або донор завжди відчуває, яку з них бачить перед собою.

16 жовтня 2026 р.

Банк-кореспондент: чому він відмовляє і як цього уникнути

Банк-кореспондент не пояснює причину відмови — він просто розриває відносини. Розбираю, що саме він перевіряє і як українському бізнесу підготуватися заздалегідь.

16 жовтня 2026 р.

Донорський комплаєнс: вимоги, які найчастіше провалюють

Що саме «ламається» у компаній на перевірках донорів і чому формальна політика доброчесності не рятує, коли на стіл лягає реальний грантовий контракт або інвестиційна угода.

15 жовтня 2026 р.

Як перевірити судно, вантаж і маршрут: практичний санкційний фільтр для бізнесу

Практичний алгоритм санкційної перевірки судна, вантажу й маршруту для українських компаній, які працюють із морською логістикою під регуляторним тиском.

15 жовтня 2026 р.

Різні санкційні режими: ЄС, США, Велика Британія, Україна — у чому різниця для бізнесу

Один і той самий контрагент може бути «чистим» за українським реєстром і токсичним за списком OFAC. Пояснюю, чим відрізняються санкційні режими ЄС, США, Британії та України і що це означає для ланцюга власності.

14 жовтня 2026 р.

Подвійне використання товарів: коли звичайна поставка стає проблемою

Товар подвійного призначення не завжди виглядає як зброя чи компонент ракети — часто це звичайний вантажний автомобіль, мікрочип або хімічна сировина. Пояснюю, де проходить межа і чому ланцюг власності контрагента важливіший за сам контракт.

Мої статті на ЛІГА.Блоги